半岛bandao体育，本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。

　　召开本次会议的议案已于2025年5月19日经公司第四届董事会第八次会议审议通过。会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》等规定。

　　会议现场地点：北京市海淀区北清路 68号用友产业园北区 16E新道大厦会议室。

　　公司股东应选择现场投票、网络投票中的一种方式，如果同一表决权出现重复投票表决的，以第一次投票表决结果为准。

　　登记在册的股东可通过中国证券登记结算有限责任公司（以下简称“中国结算”）持有人大会网络投票系统对有关议案进行投票表决，为有利于投票意见的顺利提交，请拟参加网络投票的投资者在上述时间内及早登录中国结算网上营业厅（网址：或关注中国结算官方微信公众号（“中国结算营业厅”）提交投票意见。

　　投资者首次登陆中国结算网站进行投票的，需要首先进行身份认证。请投资者提前访问中国结算网上营业厅（网址：inv.chinaclear.cn）或中国结算官方微信公众号（“中国结算营业厅”）进行注册半岛BD体育，，对相关证券账户开通中国结算网络服务功能。具体方式请参见中国结算网站（网址：）“投资者服务专区-持有人大会网络投票-如何办理-投资者业务办理”相关说明，或拨打热线了解更多内容。

　　股权登记日下午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东（具体情况详见下表）均有权出席股东大会会议（在股权登记日买入证券的投资者享有此权利，在股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利），股东可以书面形式委托代理人出席会议、参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。其中，不包含优先股股东，不包含表决权恢复的优先股股东。

　　（）披露的《新道科技股份有限公司定向回购股份方案公告（股权激励）》（公告编号：2025-032）。

　　2.审议《关于提请股东大会授权董事会办理本次定向回购股份相关事宜的议案》

　　为顺利完成公司本次定向回购股份工作，公司董事会提请股东大会授权董事会全权办理本次定向回购股份的一切相关事宜，上述授权自公司股东大会审议通过公司定向回购股份方案起至上述授权事项办理完毕之日止。

　　（）披露的《新道科技股份有限公司拟修订公告》（公告编号：2025-033）。

　　（）披露的《新道科技股份有限公司 2023年限制性股票激励计划（草案）（第二次修订稿）》（公告编号：2025-034）、《新道科技股份有限公司关于调整 2023年限制性股票激励计划（草案）业绩考核指标的公告》（公告编号：2025-035）。

　　（）披露的《新道科技股份有限公司 2024年限制性股票激励计划（草案）（第二次修订稿）》（公告编号：2025-036）、《新道科技股份有限公司关于调整 2024年限制性股票激励计划（草案）业绩考核指标的公告》（公告编号：2025-037）。

　　上述议案存在对中小投资者单独计票议案，议案序号为（1、4、5）； 上述议案存在关联股东回避表决议案，议案序号为（1），回避表决股东为（本次定向回购对象）

　　议案序号为（4），回避表决股东为（2023年限制性股票激励计划激励对象） 议案序号为（5），回避表决股东为（田鹏）；

　　1.自然人股东亲自出席会议的，持本人身份证办理登记手续；委托代理人出席会议的，代理人必须持有股东签署的授权委托书、代理人本人身份证办理登记手续。

　　2.法人股东出席会议的，持出席人身份证、法人股东法定代表人出具并加盖法人股东印章的书面委托书、加盖法人股东印章的法人股东营业执照复印件办理登记手续。

　　3.网络投票登记：按照中国证券登记结算有限责任公司相关规定办理身份认证。

　　授权委托书应当包括委托人基本信息，包括但不限于委托人姓名（或法人股东单位名称）、身份证号码（或法人股东营业执照号码）半岛BD体育，、法人股东的法定代表人、股东账户、持股数量；代理人基本信息，包括但不限于代理人姓名、身份证号码；代理事项、权限和期限。授权委托书需由委托人签字（法人股东加盖公章，法定代表人签字）。